A Polícia Judiciária (PJ) deteve 18 pessoas “fortemente indiciados” de crimes de contrafação e utilização de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática e branqueamento de capitais.
No âmbito da operação ‘Swipe and Cash’, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, foram cumpridos 22 mandados de busca domiciliária e não domiciliária nas áreas urbanas da Grande Lisboa, Almada, Setúbal, Torres Vedras, Aveiro e Porto,.
Segundo a PJ, esta investigação iniciou-se em novembro de 2025, na sequência de uma comunicação da Direção de Anti-Fraude e Regularizações (Pay Watch) da SIBS, “na qual se dava conta da deteção no sistema de processamento de pagamentos eletrónicos de transações suspeitas, no valor de meio milhão de euros, realizados com cartões emitidos por entidades bancárias, essencialmente sediadas no sudoeste asiático.
Estava em causa o recurso a cartões contrafeitos, que terão sido utilizados entre 26 e 31 de outubro de 2025, em terminais de pagamento automático (TPA), contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e controladas pelos suspeitos.
“Foram contabilizadas, neste esquema, cerca de 620 transações, no valor global de 1.892.691 euros, na sua maioria bloqueadas atempadamente pela SIBS. No entanto, cerca de 128 transações foram bem-sucedidas, o que permitiu aos suspeitos lucrarem mais de 500 mil euros”, adianta a PJ.
A operação permitiu “recolher um considerável acervo de prova demonstrativo da prática dos crimes em investigação, como leitores de cartões bancários (skimmers), cartões brancos (white cards), cartões diversos, diversos TPA’s, uma infraestrutura de branqueamento de capitais, diversas contas bancárias estrangeiras e cupões de criptoativos.”
A PJ dá conta, ainda, que foram apreendidos três veículos automóveis, 17 mil euros em numerário, munições, coletes balísticos e produto estupefaciente.
Os detidos, 13 homens e cinco mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures para aplicação das adequadas medidas de coação.
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